標題：聯昌公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

日期：2025-03-07

股票代號：2431

公司名稱：聯昌

發言時間：2025-03-07 17:48:46

說明：
1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號3樓(炎洲集團總部3樓國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)113年度獨立董事審查報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案
(2)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:有
補選獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:無