標題：笙科 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2020-04-29

股票代號：5272

公司名稱：笙科

發言時間：2020-04-29 15:55:33

說明：
1.事實發生日:109/04/29
2.公司名稱:笙科電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)通過本公司第三次買回本公司股份執行情形案。
(2)通過修訂「第三次買回股份轉讓員工辦法」部份條文案。
(3)通過審查本公司第六屆董事及獨立董事候選人名單案。
(4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(5)通過修訂本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案。
(6)依櫃買中心對於上櫃公司自行編製財務報告之相關規定事項，擬修訂本公
司內部控制制度。
(7)通過擬修訂本公司「董事及經理人薪酬準則」案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。