標題：笙科 本公司董事會決議召集109年股東常會(變更開會地點)

日期：2020-04-10

股票代號：5272

公司名稱：笙科

發言時間：2020-04-10 15:08:05

說明：
1.董事會決議日期:109/03/11
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號
台元科技園區一期會館二樓劇場式會議中心
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告。
(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。
(3)一○八年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)買回本公司股份執行情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(6)修訂本公司「誠信經營守則」案。
(7)修訂本公司「道德行為準則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○八年度虧損撥補表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(7)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第六屆董事。
8.召集事由五、其他議案:討論事項二:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:本次股東會股東以電子方式行使表決權，
行使期間為：自109年5月11日至109年6月7日止。