標題：鋒霖 公告本公司董事會決議召開109年股東常會

日期：2020-04-28

股票代號：5294

公司名稱：鋒霖

發言時間：2020-04-28 17:41:23

說明：
1.事實發生日:109/04/28
2.發生緣由:董事會決議召開109年股東常會事宜
一、開會時間:民國109年6月30日(星期二)上午10:00
二、開會地點:桃園市桃園區延平路147號 (桃園市婦女館102會議室)
三、召集事由:
(1)報告事項：
a.本公司民國108年度營業報告書。
b.本公司民國108年度審計委員會查核報告書。
c.本公司民國108年度資金貸與金額超限改善計畫完成報告。
(2)承認事項：
a.承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。
b.承認本公司民國108年度虧損撥補表案。
(3)討論事項：
a.本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
b.本公司修訂「公司章程」部份條文案。
(4)臨時動議：
四、股票停止過戶期間:民國109年5月2日至109年6月30日。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股
份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，
股東所提的議案以一項並300字內為限。本次股東常會受理股東
提案期間為民國109年5月1日至民國109年5月11日止，受理場所
為本公司財務部(地址：桃園市中壢區西園路81號)。