標題：鋒霖 董事會公告本公司109年股東常會相關事宜(更正主旨)
日期：2020-03-23
股票代號：5294
發言時間：2020-03-23 10:41:38
說明：
1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號
(古華花園飯店A館3樓桃風廳)
4.召集事由:(1)報告事項：
a.本公司民國108年度營業報告書。
b.本公司民國108年度審計委員會查核報告書。
c.本公司修訂「誠信經營守則」報告。
d.本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
f.本公司修訂「企業社會責任實務守則」報告。
(2)承認事項：
a.承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。
b.承認本公司民國108年度虧損撥補表案。
(3)討論暨選舉事項：
a.本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
b.本公司董事全面改選案。
c.本公司董事解除競業禁止限制案。
(4)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:109/04/17
6.停止過戶截止日期:109/06/15
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
下次董事會通過年度財務報告時公告
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總
數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，股東所
提的議案以一項並300字內為限。本次股東常會受理股東提案期間為自
民國109年4月10日至民國109年4月20日止，受理場所為本公司財務部
；地址：桃園市中壢區西園路81號
