標題：天瀚 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會(新增股東會議案)
日期：2020-04-27
股票代號：6225
發言時間：2020-04-27 16:57:59
說明：
1.董事會決議日期:109/04/27
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓
（集思北科大會議中心203會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(一)108年度營業報告案。
(二)監察人審查108年度決算表冊報告案。
(三)子公司資金貸放及背書保證情形報告案。
(四)108年度私募普通股執行報告案。
(五)累積虧損達實收資本額二分之一報告案。
(六)修訂本公司「誠信經營守則」報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認108年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。
(二)承認108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)撤銷108年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案。
(二)本公司辦理減資彌補虧損案。
(三)辦理私募現金增資發行普通股案。(新增)
(四)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司第十屆董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事競業行為限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/13
11.停止過戶截止日期:109/06/11
12.其他應敘明事項:依公司法172之1規定，109年股東常會股東提案
受理期間擬定於109年3月31日至109年4月9日，受理地點為本公
司：台北市長安東路二段215號9樓之一
