標題：(6225)天瀚-重大訊息2020-03-24

主旨：公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

股票代號：6225

公司名稱：天瀚

發言時間：2020-03-23 17:56:46

說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓
集思北科大會議中心203會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)108年度營業報告案。
(二)監察人審查108年度決算表冊報告案。
(三)子公司資金貸放及背書保證情形報告案。
(四)108年度私募普通股執行報告案。
(五)累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(六)修訂本公司「誠信經營守則」報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認108年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。
(二)承認108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)撤銷108年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案。
(二)本公司辦理減資彌補虧損案。
(三)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)本公司董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事競業行為限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/13
11.停止過戶截止日期:109/06/11
12.其他應敘明事項:
(一)依公司法172之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。提案以一項
為限，且所提議案以300字為限，本公司股東提案受理期間
擬訂於民國109年3月31日至民國109年4月9日，受理提案地
點為本公司：天瀚科技股份有限公司(台北市長安東路二段
215號9樓之一)。
(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子
行使期間為民國109年5月12日至民國109年6月8日止，請股
東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通
【網址:https://www.stockvote.com.tw】」。