標題：聯電 公告本公司董事會決議召開股東常會(更改開會地點及增列議案)

日期：2020-04-27

股票代號：2303

公司名稱：聯電

發言時間：2020-04-27 16:39:51

說明：
1.董事會決議日期:109/04/27
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號(科學園區同業公會101會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○八年度業務概況
(二)審計委員會審查本公司一○八年度決算報告
(三)本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形
(四)本公司第二十次實施庫藏股買回執行情形
(五)本公司之子公司和艦芯片製造(蘇州)股份有限公司中止在上海證券交
易所上市之申請
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一○八年度營業報告書及財務報表
(二)本公司一○八年度盈餘分派表
6.召集事由三、討論事項:
(一)擬發行限制員工權利新股
(二)擬修訂本公司章程
(三)擬辦理私募發行普通股、特別股（包括可轉換特別股）、發行新股參與
海外存託憑證或發行海外或國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可
轉換公司債），額度以不超過已發行普通股股數併計入上開具股權性質
有價證券已全數發行時所表彰普通股股數總額之百分之十為限
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.其他應敘明事項:無。