標題：生華科 公告董事會決議召開股東常會事宜(新增股東會議案)
日期：2020-04-27
股票代號：6492
發言時間：2020-04-27 15:20:04
說明：
1.董事會決議日期:109/04/27
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)監察人審查108年度決算表冊報告。
(3)累積虧損暨108年第4季健全營運計畫執行情形報告。
(4)董事會議事規則修訂案。
(5)誠信經營守則修訂案。
(6)訂定109年買回股份轉讓員工辦法案。(新增)
(7)第一次買回股份執行情形報告案。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度財務報表及營業報告書案。
(2)承認108年度虧損撥補表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂股東會議事規則案。
(3)修訂董事選舉辦法案。
(4)修訂取得或處分資產處理程序案。
(5)修訂資金貸與他人作業程序案。
(6)修訂背書保證作業程序案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉第四屆董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/13
11.停止過戶截止日期:109/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國
109年4月6日起至民國109年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意
提案之股東務請於民國109年4月16日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以
掛號函件寄送。
(2)受理股東提名案：
依公司法第192條之1之規定受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出候選人名單。本公司擬訂於民國109年4月6日起至民國109年
4月16日止受理，凡有意提名之股東務請於民國109年4月16日17時前寄達並敘明
聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『董
事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：生華生物科技股份有限公司，地址：新北市新店區北新路三段225號
10樓，電話:02-89119856。
