標題：信邦 公告董事會決議召開109年度股東常會相關事宜(變更股東會 地點及增加議案)

日期：2020-04-23

股票代號：3023

公司名稱：信邦

發言時間：2020-04-23 14:19:28

說明：
1.董事會決議日期:109/04/23
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:苗栗工業會三樓訓練教室一（苗栗市文聖里19鄰文發路833巷77號）
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業概況報告
(2)108年度審計委員會查核報告
(3)本公司發行國內第六次無擔保轉換公司債報告
(4)108年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告
(5)本公司修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」
、暨「道德行為準則」部分條文報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度決算表冊暨合併決算表冊案
(2)108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)本公司之子公司「北京信邦同安電子有限公司」首次公開發行人民幣普通股
（A股）股票並申請在海外證券交易所上市案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:暫無
8.召集事由五、其他議案:暫無
9.召集事由六、臨時動議:暫無
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.其他應敘明事項:1.本公司採用電子投票作為股東表決權行使管道之一
2.屆時若因新冠肺炎疫情影響而需更換股東會場地，擬授權董事長全權處理
，並同步更新公告及相關事宜。