標題：永虹先進 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-29

股票代號：6618

公司名稱：永虹先進

發言時間：2018-06-29 16:50:32

說明：
1.股東會日期:107/06/29
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)承認本公司民國一Ｏ六年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司民國一○六年度虧損撥補案。
二、討論暨選舉事項
(一)通過本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，
擬提請原股東放棄優先認股權利案。
(二)通過修訂本公司「公司章程」案。
(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
(五)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(六)通過修訂本公司「股東會議事規範」案。
(七)通過修訂本公司「董事選任管理辦法」案。
(八)通過本公司擬以私募方式辦理普通股現金增資案。
(九)通過完成本公司增選三席獨立董事選舉案。
(十)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無