標題：東元 公告董事會通過暫緩將原列股東會討論事項之私募特別股案 及私募普通股案提送股東會決議，並修正本公司109年股東常會 之會議議程。

日期：2020-04-10

股票代號：1504

公司名稱：東元

發言時間：2020-04-10 15:08:10

說明：
1.董事會決議日期:109/04/10
2.股東會召開日期:109/05/11
3.股東會召開地點:桃園市中壢區安東路11號(本公司中壢廠)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 一０八年度營業報告
(二) 一０八年度審計委員會審查報告
(三) 一０八年度員工及董事酬勞分派情形
(四) 一０八年度盈餘分派現金股利情形報告
(五) 修正「企業社會責任實務守則」報告
(六) 修正「公司治理實務守則」報告
(七) 修正「誠信經營守則」報告
(八) 修正「行為準則暨誠信經營作業程序及行為指南」報告
5.召集事由二、承認事項:
(一) 一０八年度營業報告書及財務報表案
(二) 一０八年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一) 「資金貸與他人作業規則」修正案
(二) 「背書保證作業程序管理辦法」修正案
(三) 「公司章程」修正案
(四) 現金減資退還股東股款案 (股東寶佳資產提案)
7.召集事由四、選舉事項: 無
8.召集事由五、其他議案: 無
9.召集事由六、臨時動議: 無
10.停止過戶起始日期:109/03/13
11.停止過戶截止日期:109/05/11
12.其他應敘明事項:本公司董事會為因應疫情衝擊，認為目前私募作業恐需較正常花費
更多時間，為從容洽投資人以維護股東權益，擬暫緩將原董事會決議之私募有價證券
案提送股東會決議，並修正本公司109年股東常會之會議議程，股東會開會通知將修正
並重新郵遞。