標題：東元 公告董事會決議事項提報109年股東常會 (新增議案)

日期：2020-03-17

股票代號：1504

公司名稱：東元

發言時間：2020-03-17 17:51:04

說明：
1.董事會決議日期:109/03/17
2.股東會召開日期:109/05/11
3.股東會召開地點:桃園市中壢區安東路11號(本公司中壢廠禮堂)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 一０八年度營業報告
(二) 一０八年度審計委員會審查報告
(三) 一０八年度員工及董事酬勞分派情形
(四) 一０八年度盈餘分派現金股利情形報告 (新增)
(五) 修正「企業社會責任實務守則」報告 (新增)
(六) 修正「公司治理實務守則」報告
(七) 修正「誠信經營守則」報告
(八) 修正「行為準則暨誠信經營作業程序及行為指南」報告 (新增)
5.召集事由二、承認事項:
(一) 一０八年度營業報告書及財務報表案
6.召集事由三、討論事項:
(一) 「資金貸與他人作業規則」修訂案 (新增)
(二) 「背書保證作業程序管理辦法」修訂案 (新增)
7.召集事由四、選舉事項: 無
8.召集事由五、其他議案: 無
9.召集事由六、臨時動議: 無
10.停止過戶起始日期:109/03/13
11.停止過戶截止日期:109/05/11
12.其他應敘明事項:無