標題：聯嘉 本公司董事會決議補充召開109年股東常會相關事宜

日期：2020-04-09

股票代號：6288

公司名稱：聯嘉

發言時間：2020-04-09 18:23:22

說明：
1.董事會決議日期:109/04/09
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國108年度員工及董事酬勞分配情形報告
(2)民國108年度營業報告
(3)民國108年度審計委員會查核報告
(4)民國108年度背書保證情形報告
(5)民國108年度已赴大陸地區從事間接投資報告
(6)民國108年度募集公司債之原因及有關事項報告
(7)買回本公司股份決議及執行情形報告 (新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國108年度營業報告書及財務報表案
(2)民國108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「背書保證作業程序」案
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(3)修訂「股東會議事規則」案
(4)解除本公司現任董事競業行為之限制案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.其他應敘明事項:
本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間為109年03月30日起至
109年05月28日止。