標題：新零售 本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

日期：2020-03-31

股票代號：3085

公司名稱：新零售

發言時間：2020-03-30 21:56:26

說明：
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:本公司之子公司久新新物流股份有限公司(嘉義市東區保成路303號)
4.召集事由一、報告事項:(1)108年度營業狀況報告。
(2)108年度審計委員會審查報告書。
(3)108年度累積虧損達實收資本額二分之一報告案。
(4)本公司及各子公司向關係人借款報告案。
(5)本公司修正『企業社會責任實務守則』案。
5.召集事由二、承認事項:(1)108年度各項財務決算表冊承認案。
(2)108年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:(1)本公司修正『公司章程』案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
本次股東常會受理持股1%以上股東提案
受理期間：自109年04月17日至109年04月27日下午五時止
受理處所：創新新零售股份有限公司(台北市大同區鄭州路87號7樓之1)
本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權
行使期間：109/5/25~109/6/21止（開會通知寄發次日至開會前2日止）