標題：遠雄 代子公司遠雄營造公告109年股東常會召開日期時間、地點及 會議事項

日期：2020-03-31

股票代號：5522

公司名稱：遠雄

發言時間：2020-03-30 19:28:04

說明：
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/05/08
3.股東會召開地點:台北市信義區松高路1號22樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司108年度營業報告。
(二)監察人審查本公司108年度決算表冊報告。
(三)本公司108年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(四)本公司108年度盈餘分派現金股利報告。
(五)本公司108年度對外背書保證作業情形。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認108年度決算表冊案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)討論本公司章程修訂案。
(二)本公司擬辦理現金減資案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/09
11.停止過戶截止日期:109/05/08
12.其他應敘明事項:自109/03/31起至109/04/10止，每日上午9時至下午5時。
受理方式：受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑
，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。
受理處所：遠雄營造股份有限公司(台北市信義區松高路1號22樓)