標題：遠雄 公告增加本公司109年股東常會會議事項

日期：2020-03-31

股票代號：5522

公司名稱：遠雄

發言時間：2020-03-30 19:23:56

說明：
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/05
3.股東會召開地點:台北市信義區松高路1號32樓(遠雄金融中心國際會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司108年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司及與子公司108年度決算表冊報告。
(三)本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(四)本公司108年度盈餘分派現金股利報告。
(五)本公司108年度對外背書保證作業情形。
(六)本公司庫藏股買回執行情形。
(七)本公司「企業社會責任實務守則」修訂案。
(八)本公司「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認108年度決算表冊案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/07
11.停止過戶截止日期:109/06/05
12.其他應敘明事項:無