標題：益安 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 (新增召集事由)

日期：2020-03-30

股票代號：6499

公司名稱：益安

發言時間：2020-03-30 17:30:43

說明：
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(4)本公司第一次買回庫藏股執行情形報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司自109年4月13日起至109年4月23日下午五時止，
受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之書面提案。
受理處所：本公司財務暨管理部(台北市士林區後港街116號7樓)
電話：(02)2881-6686