標題：三陽工業 本公司董事會決議召開109年度股東常會事宜

日期：2020-03-30

股票代號：2206

公司名稱：三陽工業

發言時間：2020-03-30 16:16:16

說明：
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉三民路十九號(本公司活動中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 一○八年度營業報告。
(二) 審計委員會查核一○八年度決算表冊報告。
(三) 本公司一○八年度分派員工酬勞及董事酬勞報告。
(四) 本公司一○八年度上半年度盈餘分派報告。
(五) 本公司一○九年度庫藏股執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一) 一○八年度營業報告書及財務報表案。
(二) 一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
解除第二十六屆董事及其代表人競業禁止之限制。
7.召集事由四、選舉事項:
選舉第二十六屆董事
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.其他應敘明事項:
1.股東提出股東常會議案之受理期間：民國109年04月18日起至109年04月27日止；
受理處所：三陽工業股份有限公司財管課(303 新竹縣湖口鄉鳳山村中華路3號)。
2.本公司本年度股東常會議程之選舉事項將列於報告事項後進行，並依序進行
承認事項及討論事項。惟因公告申報系統無法調整議程順序之因素，仍依
原公告格式列為召集事由四選舉事項。