標題：同致 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2020-03-28

股票代號：3552

公司名稱：同致

發言時間：2020-03-27 18:58:01

說明：
1.事實發生日:109/03/27
2.公司名稱:同致電子企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司民國109年3月27日董事會重要決議事項如下:
(1)通過本公司108年度董事酬勞及員工酬勞不予分配案
(2)通過集團子公司同致電子科技(廈門)有限公司盈餘不予以分配回台灣母公司案
(3)通過本公司108年度財務報表暨營業報告書案
(4)通過本公司融資案
(5)通過為集團子公司同致電子科技(廈門)有限公司背書保證案
(6)通過為集團子公司同致電子科技(昆山)有限公司背書保證案
(7)通過本公司召開「109年股東常會」日期、地點及相關事宜
(8)通過本公司董事(含獨立董事)全面改選案
(9)通過本公司受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所
(10)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案
(11)通過簽署本公司108年度「內部控制制度聲明書」案
(12)通過修訂本公司「公司章程」、「股東會議事規則」、「審計委員會組織規程」
及「董事會議事規則」案
6.因應措施:發布重大訊息公告
7.其他應敘明事項:無