標題:岱宇 公告本公司董事會決議變更109年股東常會召集事由
日期:2020-03-28
股票代號:1598
發言時間:2020-03-27 18:39:55
說明:
1.董事會決議日期:109/03/27
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號(本公司總廠大會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告
(3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)108年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)本公司庫藏股執行報告
(6)修訂本公司誠信經營作業程序及行為指南報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案
(2)108年度盈餘分派案(本次新增)
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司公司章程案
(2)修訂本公司股東會議事規則案
7.召集事由四、選舉事項:選舉第十一屆董事
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業禁止案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.其他應敘明事項:無