標題：岱宇 公告本公司109年股東會決議事項

日期：2020-05-28

股票代號：1598

公司名稱：岱宇

發言時間：2020-05-28 16:16:21

說明：
1.股東常會日期:109/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國108年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度之營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十一屆董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
報告事項:
1.108年度營業報告
2.審計委員會審查108年度決算表冊報告
3.108年度員工及董事酬勞分配情形報告
4.108年度盈餘分派現金股利情形報告
5.本公司庫藏股執行報告
6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
討論事項:
修訂本公司「股東會議事規則」案
其他議案:
解除新任董事之競業禁止案
7.其他應敘明事項:無