標題：益得 公告本公司董事會決議召開109年股東常會

日期：2020-03-27

股票代號：6461

公司名稱：益得

發言時間：2020-03-26 19:34:59

說明：
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓(學學文創志業大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)監察人審查108年度決算表冊報告。
(3)108年健全營運計畫執行情形報告。
(4)修訂「道德行為準則」報告。
(5)修訂「誠信經營守則」報告。
(6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1及相關法令規定，持有本公司已發行股份
總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事
(含獨立董事)候選人名單。
(2)提案、提名受理期間︰109年4月10日起至109年4月20日止。
(每日上午9時至下午5時，郵寄者以受理期間內寄達為憑)
(3)受理場所：益得生物科技股份有限公司。
(台北市內湖區瑞光路358巷36號3樓本公司財會部)