標題：志旭 本公司109年度股東常會召開日期

日期：2020-03-27

股票代號：8067

公司名稱：志旭

發言時間：2020-03-26 19:09:33

說明：
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號會議室
4.召集事由一、報告事項:(1)本公司108年度營業狀況報告。
(2)監察人審查108年度決算報告。
(3)修訂「董事會議事規則」部分條文。
(4)編訂「道德行為準則」。
(5)編訂「誠信經營作業程序及行為指南」。
(6)106年度減資案進度追蹤報告。
(7)108年度減資案進度追蹤報告。
(8)108年度私募案執行狀況報
5.召集事由二、承認事項:(一)本公司108年度決算表冊案。
(二)本公司108年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(4)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案
(5)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(7)修訂本公司「董事監察人選舉辦法」部分條文案
(8)解除董事競業禁止案
7.召集事由四、選舉事項:有
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議: 無
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無