標題：盛復 公告本公司董事會重大決議
日期：2020-03-27
股票代號：4553
發言時間：2020-03-26 17:45:27
說明：
1.事實發生日:109/03/26
2.公司名稱:盛復工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會重要決議事項如下:
(1)通過一○八年度內部控制制度自行評估及內部控制聲明書案。
(2)通過一○八年度營業報告書暨財務報表案。
(3)通過一○八年度虧損撥補案。
(4)通過辦理資本公積發放現金股利案。
(5)通過董事全面改選案。
(6)通過解除新任董事競業禁止限制案。
(7)通過修訂「董事會議事規則」部分條文案。
(8)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(9)通過召開股東常會事宜案。
(10)通過一○九年度簽證會計師之委任及簽證公費審核案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
