標題：盛復 公告本公司董事會決議新增一○八年股東常會召集事由

日期：2019-04-24

股票代號：4553

公司名稱：盛復

發言時間：2019-04-24 17:14:04

說明：
1.董事會決議日期:108/04/24
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)國際廳。
4.召集事由:
一、報告事項
(一)更正後民國一○三年度至民國一○六年度各期營業報告。
(二)民國一○七年度營業報告。
(三)審計委員會審查本公司重編後民國一○三年度至民國一○六年度各期決算報告。
(四)審計委員會審查本公司民國一○七年度決算報告。
二、承認事項
(一)承認更正後民國一○三年度至民國一○六年度各期營業報告書暨重編後民國
一○三年度民國至一○六年度各期財務報表案。
(二)承認民國一○七年度營業報告書及財務報表案。
(三)承認民國一○七年度盈餘分派案。
三、討論事項
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:108/04/08
6.停止過戶截止日期:108/06/06
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年05月07日至108年06月
03日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明
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