標題：盛復 公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜

日期：2020-03-27

股票代號：4553

公司名稱：盛復

發言時間：2020-03-26 17:45:48

說明：
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)國際廳。
4.召集事由:
一、報告事項
(一)民國一○八年度營業報告案。
(二)審計委員會審查本公司民國一○八年度決算報告。
(三)辦理資本公積發放現金股利報告。
(四)本公司修訂「董事會議事規則」部分條文報告。
二、承認事項
(一)承認民國一○八年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認民國一○八年度虧損撥補案。
三、討論暨選舉事項。
(一)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(二)董事全面改選案。
(三)解除新任董事競業禁止限制案。
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自109年05月30日至109年06月
27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明
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