標題：泰福-KY 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
日期：2020-03-25
股票代號：6541
發言時間：2020-03-25 16:31:49
說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心米開朗基羅廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2019年度營業報告。
(2)審計委員會審查2019年度決算表冊報告。
(3)2019年健全營運計畫執行情形。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(6)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(7)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)2019年度營業報告書及合併財務報告案。
(2)2019年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂股東會議事規則案
(2)修訂本公司章程案
(3)解除董事競業禁止案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.其他應敘明事項:
(1)依公司章程52條規定，自109年3月31日起至109年4月10日下午五時止，持有本公司
已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出一項股東常會之議案。
【受理處所：泰福生技股份有限公司(台北巿仁愛路四段376號13樓之1)。電話：
(02)2701-0518】
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月16日至109年
6月12日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，
網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。
