主旨： 公告本公司董事會決議第二次買回庫藏股
股票代號：4912
發言時間：2020-03-25 16:24:07
說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):1,270,511,795
5.預定買回之期間:109/03/26~109/04/30
6.預定買回之數量(股):1,000,000
7.買回區間價格(元):50.00~90.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.11
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
第一次申報買回3,000,000股,實際買回287,000股，股價穩定，已達到維護股東權益之目
的。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由：為維護公司信用及股東權益，擬依法第二次買進本公司股份，並辦理銷除股份案，提
請 討論。
說明：1、依據證券交易法第28條之2及上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定辦理。
2、本公司擬自有價證券集中市場買進本公司股份，並辦理銷除股份，相關事項如下：
(一)買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益，並辦理銷除股份。
(二)買回股份之種類：普通股。
(三)買回股份之總金額上限：新台幣1,270,511,795元。
(四)預計買回之期間：自2020年3月26日起至2020年4月30日止。
(五)預計買回之數量：1,000,000股，佔本公司已發行股份之2.11%。
(六)買回之區間價格：新台幣50元至90元，惟若股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續
執行買回股份。
(七)買回方式：自有價證券集中市場買回。
(八)申報時已持有本公司股份之數量：0股。
(九)申報前三年內買回本公司股份之情形：無。
(十)已申報買回但未執行完畢之情形：第一次申報買回3,000,000股,實際買回287,000股，
股價穩定，已達到維護股東權益之目的。
3、本次買回股份佔本公司已發行股份之2.11%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資
產之2.79%；且本次買回本公司股份業已考慮公司財務狀況，不影響公司資本之維持。
4、證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見（詳附件15）。
決 議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
聯德控股股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經西元2020年3月25日第四屆第15次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事
超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本
公司股份1,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之2.11%，且買回股份所需金額上限
僅占本公司流動資產之百分之2.79%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份
之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人均同意本聲明書之內容，併
此聲明。
立聲明書人：聯德控股股份有限公司
負責人：徐啟峰
西元2020年3月25日
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
本案經證券承銷商群益金鼎證券股份有限公司出具買回股份價格合理性評估意見書，經評估
聯德控股股份有限公司預計買回其普通股股份之價格區間尚屬合理，而買回普通股股份數量
及買回價格區間對該公司之財務結構、償債能力、獲利能力等尚無重大不利之影響。
18.其他證期局所規定之事項:
無。
