標題：聯德控股-KY 公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜

日期：2020-03-25

股票代號：4912

公司名稱：聯德控股-KY

發言時間：2020-03-25 15:31:03

說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:新北市板橋區縣民大道一段189號3樓（馥都飯店）
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2019年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查2019年度決算表冊報告
(3)2019年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)2019年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)買回公司股份執行情形報告
(6)修訂「董事、經理人道德行為準則」部分條文報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)2019年度營業報告書及財務報表案
(2)2019年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案
(3)解除董事之競業禁止案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.其他應敘明事項:
受理股東提案或提名事宜如下：
(1)股東資格：依本公司章程、相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)受理期間：109年3月31日至109年4月10日止，凡有意提案之股東，請於書面上
註明股東戶號或身分證字號、戶名、加蓋股東留存印鑑或簽名，並敘明聯絡人
及聯絡方式後，於109年4月10日16時前送(寄)達本公司，並請於信封封面上
加註『股東會提案函件』字樣，以利董事會審查及回覆結果，請以掛號函件
寄送。
(3)受理處所：聯德控股股份有限公司財務部（地址：新北市樹林區味王街1號
E032棟，電話：02-8684-1618）