標題：鼎恒 公告本公司董事會決議召開109年股東常會

日期：2020-03-24

股票代號：6738

公司名稱：鼎恒

發言時間：2020-03-24 18:42:14

說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市復興二路195號 本公司2F會議室
4.召集事由:
壹、報告事項：
一、108年度營業報告。
二、審計委員會審查108年度決算表冊報告。
三、本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
四、本公司健全營運計畫執行情形報告。
五、修訂本公司「董事會議事規範」報告案。
貳、承認事項：
一、108年度營業報告書及財務報表案。
二、108年度虧損撥補案。
參、討論事項：
一、修訂本公司「公司章程」案。
二、重新訂定本公司「股東會議事規則」。
三、訂定「董事選任程序」，並廢止原「董事及監察人選任程序」案。
肆、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/25
6.停止過戶截止日期:109/06/23
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
本公司民國109年股東常會受理股東提案，以本公司營業處所新竹縣竹北市中興里
復興二路195號（本公司財務部）為受理處所，受理期間擬訂自民國109年4月17日
至109年4月27日止，相關規定依公司法第172條之1規定辦理。