標題：台睿 公告本公司董事會決議召開109年股東會相關事宜。

日期：2020-03-24

股票代號：6580

公司名稱：台睿

發言時間：2020-03-24 17:02:49

說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/20
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)
4.召集事由:
股東常會召集事由及議程如下：
一、宣布開會
二、主席致詞
三、報告事項
(1)本公司民國108年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司民國108年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
(4)修正本公司「誠信經營守則」案
(5)修正本公司「董事會議事規範」案。
(6)108年度私募普通股辦理情形。
四、承認事項
(1)本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國108年度虧損撥補案。
五、討論事項
(1)修正本公司「股東會議事規則」案。
(2)本公司辦理私募發行普通股案。
(3)解除本公司董事競業禁止限制案。
六、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/04/22
6.停止過戶截止日期:109/06/20
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
9.其他應敘明事項:無。