標題：易威 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

日期：2020-03-24

股票代號：1799

公司名稱：易威

發言時間：2020-03-24 16:34:00

說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓(新竹科技生活館愛迪生廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)108年度審計委員會查核報告書。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
(4)108年度私募普通股案執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)擬解除新任獨立董事競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。