標題：位速 本公司董事會決議108年股東常會召開日期

日期：2020-03-24

股票代號：3508

公司名稱：位速

發言時間：2020-03-24 15:04:39

說明：
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區高青路28巷1-1號(本公司地下一樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1).民國108年度營業報告。
(2).監察人審查民國108年度決算表冊報告。
(3).子公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告。
(4).私募執行情形報告。
(5).庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).民國108年度營業報告書及決算表冊案。
(2).民國108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(1).本公司擬辦理私募普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:補選一席監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無