標題：位速本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日期：2025-03-07

股票代號：3508

公司名稱：位速

發言時間：2025-03-07 15:30:05

說明：
1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區高青路28巷1-1號(本公司地下一樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).民國113年度營業報告。
(2).審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
(3).子公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告。
(4).訂定本公司「道德行為準則」、「永續發展實務守則」案。
(5).私募執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).民國113年度營業報告書及決算表冊案。
(2).民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修定本公司「公司章程」部分條文案。
(2).本公司擬辦理私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:無