標題：(6576)逸達-重大訊息2020-03-24

主旨：公告本公司董事會決議召開109年股東常會

股票代號：6576

公司名稱：逸達

發言時間：2020-03-23 17:54:17

說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/29
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體園區A棟2樓視訊會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)監察人審查本公司108年度決算表冊報告。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一暨健全營運計劃執行情形報告。
(4)108年度私募有價證券執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度決算表冊案。
(2)本公司108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)解除董事競業禁止案。
(4)擬辦理現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/05/01
11.停止過戶截止日期:109/06/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
(1)股東提案事宜：依公司法第172條之1規定，自109年4月17日至109年4月27日止，
受理持股1%以上之股東提案(提案限一項並以300字為限)，郵寄者以109年4月27日
17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件
寄送。
受理股東提案處所：台北市南港區三重路19-3號9樓之2，逸達生物科技(股)
公司/股務。
受理方式：應以書面方式提出。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月30日至
109年6月26日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會
e票通」，網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。