標題：眾達-KY 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日期：2020-03-23

股票代號：4977

公司名稱：眾達-KY

發言時間：2020-03-23 14:58:02

說明：
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉仁愛路 1 號5樓
（眾達光通科技股份有限公司新竹廠區）
4.召集事由一、報告事項:
1. 一○八年度營業報告案
2. 審計委員會查核一○八年度決算表冊報告案
3. 一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告案
4. 募集公司債之原因及有關事項報告案
5. 庫藏股買回執行情形報告案
6 修訂『買回庫藏股轉讓員工辦法』報告案
7. 私募有價證券辦理情形報告案
8. 修訂『董事會議事規範』、『審計委員會組織規程』報告案
9. 董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告案
10.一○八年盈餘分派現金股利情形報告案
5.召集事由二、承認事項:
1. 一○八年度營業報告書及財務決算表冊案
2. 一○八年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1. 修訂「公司章程」案
2. 修訂「股東會議事規則」案
3. 私募發行普通股案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.其他應敘明事項:
(1) 持股1%以上股東書面提案之受理期間：自109年3月27日起至109年4月6日止
　　受理處所：本公司財務部，台北市大安區敦化南路二段105號26樓
(2) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
　(a)行使期間：自民國109年5月10日至109年6月6日止
　(b)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
　　 網址：http://www.stockvote.com.tw