標題：僑威科技 公告本公司一Ｏ七年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-27

股票代號：3078

公司名稱：僑威科技

發言時間：2018-06-27 19:57:02

說明：
1.股東常會日期:107/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一O六年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一O六年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第十屆董事選舉案，當選名單如下:
董事:宣合投資有限公司 代表人：潘君威
董事:尚擎投資有限公司
董事:豪盛國際投資有限公司
董事:京富投資有限公司
董事:吳建東
董事:吳鑄陶
獨立董事:黃東榮
獨立董事:朱從龍
獨立董事:柯盛峰
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
2.通過修訂本公司「董事及監察人之選舉辦法」案。
3.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5.通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
6.通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。