標題：僑威本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜

日期：2025-03-12

股票代號：3078

公司名稱：僑威

發言時間：2025-03-12 18:04:17

說明：
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:尊爵天際大飯店青雲廳(桃園巿蘆竹區南崁路一段108號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)本公司資金貸與他人情形報告。
(6)本公司背書保證情形報告。
(7)本公司修訂「公司治理實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司113年度決算表冊案。
(2)承認本公司113年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
補選1席董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
(1)本公司受理股東提案及提名申請期間為114年4月18日起
至114年4月28日下午16時止。
(2)本公司受理股東提案及提名地點為僑威科技股份有限公司股務室
(地址：桃園巿桃園區幸福路208號13樓)。