標題：帝聞 公告本公司107年股東常會重要決議

日期：2018-06-27

股票代號：8115

公司名稱：帝聞

發言時間：2018-06-27 18:54:36

說明：
1.股東會日期:107/06/27
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)本公司106年度營業概況報告。
(2)監察人審查106年度決算表冊查核報告。
(3)本公司董監酬勞及員工酬勞分配報告。
(4)本公司106年度背書保證辦理情形報告。
(5)本公司106年度資金貸與他人辦理情形報告。
(6)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文報告。
二、承認事項:
(1)通過承認106年度決算表冊案。
(2)通過承認106年度盈餘分派案。
三、討論事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」
案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
四、選舉事項
本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
董事當選名單如下:
鄭行道、傅健順、鄭艾妮、鄭立典、鄭永佳、中華開發資本(股)公司
獨立董事當選名單如下:
張嘉群、鄭又晉、李達才
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無