標題：帝聞 公告本公司董事會重要決議

日期：2018-08-13

股票代號：8115

公司名稱：帝聞

發言時間：2018-08-13 18:14:47

說明：
1.事實發生日:107/08/13
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下：
討論事項：
(1)擬更換簽證會計師及其報酬案
(2)承認本公司民國107年上半年度合併財務報告案
(3)擬減少對「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資之「帝聞電子(嘉善)有限公司」
減資USD1000萬元案
(4)擬聘請薪資報酬委員案
(5)修訂本公司「內部控制制度」部分條文案
(6)訂定本公司107年除息基準日相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無