主旨: 公告本公司107年股東會決議事項
股票代號:8465
公司名稱:德河
發言時間:2018-06-27 17:35:52
說明:
1.股東會日期:107/06/27
2.重要決議事項:
承認事項:
(1)通過106年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過106年度虧損撥補表。
討論事項一:
(1)通過修訂「董事會議事規範」案。
選舉事項:
通過董事與獨立董事全面改選案。
當選名單:
董事-瑞昕投資有限公司 代表人吳智謀:德河海洋生技股份有限公司董事長
董事-張蓓倫:瑞亞生技有限公司董事長
董事-黃裕基:德河海洋生技股份有限公司水族部協理
董事-沈冠佑:德河海洋生技股份有限公司水產部協理
獨立董事-林志隆:智理聯合會計師事務所所長、合夥會計師
獨立董事-李志恒:華光電線電纜股份有限公司廠長
獨立董事-翁欲盛:閎達資訊管理顧問有限公司執行長
討論事項二:
(1)通過解除新任董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會同意經理人兼任暨解除競業禁止限制
股票代號:5351
發言時間:2018-06-27 17:37:59
主旨: 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員辭任
股票代號:3035
發言時間:2018-06-27 17:37:45
主旨: 代重要子公司久福興業(股)公司公告會計主管異動
股票代號:6128
發言時間:2018-06-27 17:37:37
主旨: 本公司107年度股東常會改選董事
股票代號:2610
發言時間:2018-06-27 17:37:16
主旨: 公告本公司獨立董事辭任
股票代號:3035
發言時間:2018-06-27 17:37:05
主旨: 公告本公司民國107年股東常會重要決議事項
股票代號:2610
發言時間:2018-06-27 17:35:22
主旨: 公告本公司第三屆薪資報酬委員會任期屆滿
股票代號:1789
發言時間:2018-06-27 17:34:43
主旨: 公告本公司107年5月份自結合併財務報表之負債比率、
流動比率及速動比率
股票代號:5475
發言時間:2018-06-27 17:34:25
主旨: 公告本公司第二屆審計委員會任期屆滿改選
股票代號:1789
發言時間:2018-06-27 17:33:43
主旨: (更正107年03月19日公告之交易明細)本公司代子公司
國泰人壽公告取得Cornell Capital Partners LP
股票代號:2882
發言時間:2018-06-27 17:33:13