標題：德河 公告本公司107年股東會決議事項
日期：2018-06-27
股票代號：8465
發言時間：2018-06-27 17:35:52
說明：
1.股東會日期:107/06/27
2.重要決議事項:
承認事項：
(1)通過106年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過106年度虧損撥補表。
討論事項一:
(1)通過修訂「董事會議事規範」案。
選舉事項:
通過董事與獨立董事全面改選案。
當選名單:
董事-瑞昕投資有限公司 代表人吳智謀：德河海洋生技股份有限公司董事長
董事-張蓓倫：瑞亞生技有限公司董事長
董事-黃裕基：德河海洋生技股份有限公司水族部協理
董事-沈冠佑：德河海洋生技股份有限公司水產部協理
獨立董事-林志隆:智理聯合會計師事務所所長、合夥會計師
獨立董事-李志恒:華光電線電纜股份有限公司廠長
獨立董事-翁欲盛:閎達資訊管理顧問有限公司執行長
討論事項二:
(1)通過解除新任董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
