標題：旭品科技 公告本公司107年股東常會全面改選之董事、獨立董事及監察人當 選名單

日期：2018-06-27

股票代號：3325

公司名稱：旭品科技

發言時間：2018-06-27 16:51:42

說明：
1.發生變動日期:107/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
舊任董事：
(1)蕭奕彰、本公司董事長。
(2)蕭柏翔、本公司董事。
(3)姚天齊、本公司董事。
舊任獨立董事：
(1)王佑生、本公司獨立董事。
(2)盧麗珍、本公司獨立董事。
舊任監察人：
(1)吳心愷、本公司監察人。
(2)李娜娜、本公司監察人。
(3)李謹如、本公司監察人。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事：
(1)蕭奕彰、本公司董事長。
(2)蕭柏翔、本公司董事。
(3)洪廷宏、本公司總經理。
新任獨立董事：
(1)盧麗珍、群宜聯合會計師事務所執業會計師。
(2)李謹如、直流電通公司財務長。
新任監察人：
(1)吳心愷、本公司監察人。
(2)陳則國、創揚科技財務部。
(3)蕭奕棋、勤茂公益慈善基金會會長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
董事：
(1)蕭奕彰、5,319,430股。
(2)蕭柏翔、959,716股。
(3)洪廷宏、46,083股。
獨立董事：
(1)盧麗珍、0股。
(2)李謹如、0股。
監察人：
(1)吳心愷、1,940,160股。
(2)陳則國、0股。
(3)蕭奕棋、0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30~107/06/29
9.新任生效日期:107/06/27
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。