標題：旭品科技 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-27

股票代號：3325

公司名稱：旭品科技

發言時間：2018-06-27 16:51:13

說明：
1.股東常會日期:107/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司106年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認106年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成董事及監察人改選，當選名單如下：
董事：蕭奕彰、蕭柏翔、洪廷宏。
獨立董事：盧麗珍、李謹如。
監察人：吳心愷、陳則國、蕭奕棋。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。
(2)通過辦理本公司第二次私募發行普通股案。
(3)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無