標題：唐榮公司 本公司107年股東常會重要決議事項公告。

日期：2018-06-26

股票代號：2035

公司名稱：唐榮公司

發言時間：2018-06-26 19:08:21

說明：
1.股東常會日期:107/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認本公司民國106年12月31日
待彌補虧損為1,484,368,644元。
3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過本公司章程部分條文修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認本公司106年度營業報告書
、財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事11席：
經濟部代表人:陳明漢先生。
臺灣銀行股份有限公司代表人：王淑貞女士。
臺灣銀行股份有限公司代表人：陳世珍先生。
中國鋼鐵股份有限公司代表人:常致泰先生。
經濟部代表人:王明隆先生。
聯安投資開發股份有限公司代表人:劉憲同先生。
兆盈投資開發股份有限公司代表人：梁平勇先生。
兆盈投資開發股份有限公司代表人：黃景聰先生。
獨立董事連文濱先生。
獨立董事蔡明曉先生。
獨立董事張清和先生。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)票決通過本公司取得或處分資產處理程序部分條文修正案。
(2)票決通過解除董事兆盈投資開發股份有限公司代表人梁平勇先生、黃景聰先生及
聯安投資開發股份有限公司代表人:劉憲同先生競業之禁止。
7.其他應敘明事項:無