標題：唐榮公司 本公司第18屆董事當選名單公告。

日期：2018-06-26

股票代號：2035

公司名稱：唐榮公司

發言時間：2018-06-26 19:07:58

說明：
1.發生變動日期:107/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人監察人。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
舊任董事：
經濟部代表人：陳明漢先生,唐榮公司董事長。
臺灣銀行代表人：王淑貞女士,現任台灣銀行不動產管理部經理。
臺灣銀行代表人：陳世珍先生，現任唐榮公司員工。
兆盈投資開發(股)公司代表人梁平勇先生:燁聯鋼鐵公司董事。
兆盈投資開發(股)公司代表人吳林茂先生:燁聯鋼鐵公司監察人。
兆盈投資開發(股)公司代表人沈德村先生:義大皇家酒店董事長。
@聯安投資股份有限公司代表人吳竹山先生。
聯安投資股份有限公司代表人顏啟川先生:慶騰精密科技公司獨立董事。
獨立董事蔡明曉先生：行政院工業地下管線安全管理諮詢委員。
獨立董事張一岑先生：國立高雄第一科技大學環境安全與衛生工程系
兼任教授。
獨立董事黃榮次先生。
舊任監察人：
王超弘先生：東吳大學企管系專任教授。
謝玲玲女士：台船公司財務經理。
黃景聰先生:燁輝企業股份有限公司董事。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
中國鋼鐵股份有限公司，代表人：常致泰先生，現任中鋼公司
生產部門副總經理。
經濟部代表人:王明隆先生,現任可成科技公司董事。
聯安投資股份有限公司，代表人劉憲同先生：現任有益鋼鐵公司董事長。
@兆盈投資開發(股)公司，代表人黃景聰先生：燁輝企業股份有限公司董事。
獨立董事連文濱先生：燁聯鋼鐵薪酬委員會委員。
獨立董事張清和先生：欣欣聯合會計師事務所合夥會計師。
設立審計委員會。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
經濟部代表人王明隆先生：0股。
中國鋼鐵股份有限公司：29,860,691股。
中國鋼鐵股份有限公司代表人常致泰先生持股：0股。
聯安投資股份有限公司代表人劉憲同先生：500,000股。
兆盈投資開發(股)公司代表人黃景聰先生：0股。
獨立董事連文濱先生持股：0。
獨立董事張清和先生持股：0。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/25 ~107/06/26
9.新任生效日期:107/06/26
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:第17屆董事會董事、監察人任期屆滿，全面改選第18屆新任董事
並設立審計委員會。