標題：日月光投控 代子公司環電股份有限公司公告股東會通過同意解除新選
任董事之競業禁止限制
日期：2018-06-26
股票代號：3711
發言時間：2018-06-26 18:05:38
說明：
1.股東會決議日:107/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事: 日月光半導體製造股份有限公司
(1)陳昌益，環電股份有限公司董事(代表人)
(2)吳田玉，環電股份有限公司董事(代表人)
(3)魏鎮炎，環電股份有限公司董事(代表人)
(4)張能傑，環電股份有限公司董事(代表人)
(5)張能超，環電股份有限公司董事(代表人)
(6)潘士華，環電股份有限公司董事(代表人)
(7)李柏練，環電股份有限公司董事(代表人)
(8)李俊哲，環電股份有限公司董事(代表人)
(9)魏振隆，環電股份有限公司董事(代表人)
(10)石孟國，環電股份有限公司董事(代表人)
(11)劉丹陽，環電股份有限公司董事(代表人)
3.許可從事競業行為之項目:許可新選任董事從事投資或經營其他與本公司營業範圍相同
或類似之公司並擔任該公司董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:107/06/26~110/06/25
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東本案無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:法人董事: 陳昌益、吳田玉、
魏鎮炎、張能傑、張能超、潘士華、李柏練、李俊哲、魏振隆、石孟國及劉丹陽;
職稱：同上。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)日月光半導體(上海)(股)公司
董事：吳田玉
董事：李俊哲
監事：陳昌益
(2)日月光半導體(昆山)有限公司
董事：吳田玉
監事：陳昌益
(3)蘇州日月新半導體有限公司
董事：吳田玉
董事：陳昌益
(4)日月光封裝測試(上海)有限公司
董事：吳田玉
(5)日月光半導體(威海)有限公司
董事：吳田玉
董事：張能傑
(6)日月光集成電路製造(中國)有限公司
董事：張能傑
董事：李柏練
(7)日月光貿易(上海)有限公司
董事：陳昌益
董事：李柏練
(8)無錫通芝微電子有限公司
董事：吳田玉
董事：張能傑
(9)上海鼎匯房地產開發有限公司：
董事：陳昌益
董事：張能傑
(10)上海鼎威房地產開發有限公司：
董事：陳昌益
董事：張能傑
(11)上海鼎裕房地產開發有限公司：
董事：陳昌益
董事：張能傑
(12)昆山鼎泓房地產開發有限公司：
董事：陳昌益
董事：張能傑
(13)上海鼎祺物業管理有限公司：
董事：陳昌益
(14)上海鼎凡百貨有限公司：
董事：陳昌益
(15)上海鼎煦物業管理有限公司：
董事：陳昌益
(16)江蘇榮成環保科技(股)公司：
董事：陳昌益
(17)環旭電子(股)公司
董事：陳昌益
董事：張能傑
董事：張能超
董事：魏鎮炎
監事：石孟國
(18)環勝電子(深圳)有限公司
董事：陳昌益
董事：魏鎮炎
董事：魏振隆
監事：石孟國
(19)環銓電子(昆山)有限公司
董事：陳昌益
董事：魏鎮炎
董事：魏振隆
監事：石孟國
(20)環鴻電子(昆山)有限公司
董事：陳昌益
董事：魏鎮炎
監事：石孟國
(21)環維電子(上海)有限公司
董事：陳昌益
董事：魏鎮炎
董事：魏振隆
監事：石孟國
(22)環豪電子(上海)有限公司
董事：陳昌益
董事：魏鎮炎
董事：石孟國
監事：劉丹陽
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)日月光半導體(上海)(股)公司：上海張江高科技園區金科路2300號
(2)日月光半導體(昆山)有限公司：江蘇省昆山市千燈鎮松南路373號
(3)日月光封裝測試(上海)有限公司：上海張江高科技園區郭守敬路669號
(4)日月光集成電路製造(中國)有限公司：上海市浦東新區華東路5001號T3-10-202室
(5)日月光貿易(上海)有限公司:上海市自由貿易試驗區華申路218號1幢樓5層504室
(6)日月光半導體(威海)有限公司: 山東省威海市經濟技術發展區出口加工區海南路16-1
號
(7)蘇州日月新半導體有限公司：江蘇省蘇州工業園區蘇虹西路188 號
(8)無錫通芝微電子有限公司：無錫市新區閩江路21號52地塊29-B廠房
(9)上海鼎匯房地產開發有限公司：上海市浦東新區郭守敬路351號2號樓602A-04室
(10)上海鼎威房地產開發有限公司：上海市漕溪路270 號1 號樓338室
(11)上海鼎裕房地產開發有限公司：上海市寶山區錦秋路48 號E192
(12)昆山鼎泓房地產開發有限公司：江蘇省昆山市千燈鎮聖祥東路25 號2 號房
(13)上海鼎祺物業管理有限公司：上海市徐?區欽州路772 號160室
(14)上海鼎凡百貨有限公司：上海市徐?區田林東路588 號D468 室
(15)上海鼎煦物業管理有限公司：上海自由貿易試驗區盛夏路169號張東路1658號1幢750
室
(16)江蘇榮成環保科技(股)公司：江蘇省昆山市陸家鎮金陽東路33號
(17)環旭電子(股)公司：上海市浦東新區張江高科技園區張東路1558號
(18)環勝電子(深圳)有限公司：深圳市南山區西麗街道高新技術園北區北環大道9028號
環旭電子園
(19)環銓電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市千燈鎮黃浦江路東側中央大道北側
(20)環鴻電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市千燈鎮黃浦路497號4棟
(21)環維電子(上海)有限公司：中國上海金橋出口加工區（南區）海關監管區龍桂路501
號
(22)環豪電子(上海)有限公司：中國（上海）自由貿易試驗區加楓路8號二層229室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)日月光半導體(上海)(股)公司：發光二極體及二極體顯器製造、印刷電路板產銷
(2)日月光半導體(昆山)有限公司：半導體產品封裝測試服務
(3)日月光封裝測試(上海)有限公司：半導體產品封裝測試服務
(4)日月光集成電路製造(中國)有限公司：從事半導體封裝及測試之市場行銷、客戶服
務及廠房出租等業務
(5)日月光貿易(上海)有限公司：從事貨物及技術進出口等業務
(6)日月光半導體(威海)有限公司:半導體產品封裝測試服務
(7)蘇州日月新半導體有限公司：
A.其他單石數位積體電路晶粒(測試，封裝)
B.其他單石數位積體電路晶圓(測試，封裝)
C.其他單石數位積體電路(測試，封裝)
D.其他混合積體電路晶粒及晶圓(測試，封裝)
E.其他混合積體電路(測試，封裝)
(8)無錫通芝微電子有限公司：半導體產品封裝及測試業務
(9)上海鼎匯房地產開發有限公司：房地產項目開發、物業管理
(10)上海鼎威房地產開發有限公司：房地產項目開發、物業管理
(11)上海鼎裕房地產開發有限公司：房地產項目開發、物業管理
(12)昆山鼎泓房地產開發有限公司：房地產項目開發、物業管理
(13)上海鼎祺物業管理有限公司：房地產經紀、物業管理
(14)上海鼎凡百貨有限公司：百貨貿易業務
(15)上海鼎煦物業管理有限公司：物業管理業務
(16)江蘇榮成環保科技(股)公司：生產、加工銷售紙製品。
(17)環旭電子(股)公司：提供電子產品設計製造服務、生產加工新型電子元器件、
計算機高性能主機板、無線網路通信元器件暨移動通訊產品及零配件，銷售
自產產品及提供相關技術諮詢服務；電子、通訊產品及相關零配件的批發、零售
(18)環勝電子(深圳)有限公司：生產經營電腦主機板、其他相關電腦週邊設備及通訊
工業控制等產品之設計、製造及銷售。
(19)環銓電子(昆山)有限公司：生產計算機輔助系統、無線網路通訊卡、計算機高性
能主機板及銷售自產產品。
(20)環鴻電子(昆山)有限公司：提供電子產品設計製造服務、生產加工新型電子元器
件、計算機高性能主機板、無線網路通信元器件暨移動通訊產品及零配件，銷售自產
產品及提供相關技術諮詢服務；電子、通訊產品及相關零配件的批發、零售
(21)環維電子(上海)有限公司：電子產品的研發、製造，新型電子元器件、計算機高
性能主機板、無線網絡通信元器件、移動通信產品及模塊、零配件的加工及維修，電
子產品、通訊產品及零配件的銷售，第三方物流服務(除運輸)，從事貨物及技術的進
出口業務，以上相關業務的技術諮詢、技術服務。
(22)環豪電子(上海)有限公司：電子元器件、計算機軟硬件（除計算機信息系統安
全專用產品）、通訊設備及配件（除地面衛星接收裝置）的銷售，第三方物流務（除
運輸），實業投資，從事貨物及技術的進出口業務，轉口貿易，區內企業間貿易及貿
易代理。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
