標題：日月光投控 公告本公司一○七年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2018-06-21

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2018-06-21 16:43:20

說明：
1.股東臨時會日期:107/06/21
2.重要決議事項:
(一)、通過以本公司資本公積發放現金案。
(二)、通過修訂本公司「公司章程」案。
(三)、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，並變更其名稱為
「董事選舉辦法」案。
(四)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(五)、全面改選本公司董事。
非獨立董事當選名單如下：香港商微電子國際公司(代表人：張虔生、張洪本、
林文伯、蔡祺文、吳田玉、董宏思、羅瑞榮、陳天賜、陳昌益)、張能傑。
獨立董事當選名單如下：游勝福、徐大麟、何美玥。
(六)、通過同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。
3.其他應敘明事項:無。