標題：捷音特 公告本公司107年度股東常會重要決議事項

日期：2018-06-26

股票代號：5294

公司名稱：捷音特

發言時間：2018-06-26 17:53:32

說明：
1.股東會日期:107/06/26
2.重要決議事項:
一、承認事項
1.通過承認本公司民國106年度營業報告書及財務報表案。
2.通過承認本公司民國106年度盈餘分配案。
二、討論事項暨選舉事項
1.通過本公司修訂「公司章程」部份條文案。
2.通過本公司修訂「股東會議事規則」部份條文案。
3.通過本公司修訂「董事選舉辦法」部份條文案。
4.通過本公司修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
5.通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
6.通過本公司修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文案。
7.補選一席獨立董事案，當選名單:曾俊仁。
8.通過本公司董事解除競業禁止限制案。
三、臨時動議:無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無