標題：聯華實業 公告本公司一○七年股東常會重要決議事項
日期：2018-06-26
股票代號：1229
發言時間：2018-06-26 17:21:48
說明：
1.股東常會日期:107/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
經表決後照案承認一○六年度盈餘分派案，
現金股利每股1.8元，每仟股1,800元;
股票股利每股1元，每仟股100股。
3.重要決議事項二、章程修訂:
經表決後照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
經表決後照案承認一○六年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司董事及監察人因任期屆滿，而需全面改選第二十二屆董事(含獨立董事)
任期自民國107/06/26~110/06/25止，選舉結果如下：
當選董事7人:
(1)苗豐強
(2)苗豐盛
(3)景虎士
(4)聯成化學科技股份有限公司代表人:陳沖
(5)聯成化學科技股份有限公司代表人:孫頌恩
(6)義源投資股份有限公司代表人:譚成育
(7)義源投資股份有限公司代表人:周祖菴
當選獨立董事3人:
(1)邱羅火
(2)孫璐西
(3)程建人
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案：經表決後照案通過。
(2)修訂「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」、「資金貸與他人
作業程序」、「背書保證處理程序」、「取得或處分資產處理程序」及
「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案：經表決後照案通過。
(3)解除董事競業之限制案：經表決後照案通過。
7.其他應敘明事項:無
